В Минске в течение двух дней (15-16 ноября) проходило очередное заседание Евразийской группы (ЕАГ) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Председательствовала на заседании Хао Цзинхуа (Китай), сопредседателем выступал директор Росфинмониторига Юрий Чиханчин. Более 250 специалистов из разных стран стали участниками заседания.
Важнейшей темой работы группы была защита отчета с оценкой Таджикистана в рамках 2-го раунда взаимных оценок Евразийской группы. С момента проведения предыдущей оценки Таджикистан продемонстрировал качественный скачок в развитии системы ПОД/ФТ. Итоги будут опубликованы на официальном сайте ЕАГ после того, как ФАТФ проверит качество данного документа.
Российские делегаты предоставили итоги национальной оценки рисков ОД/ФТ и принятые соответствующие дополнения в законах.
Концепция по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ принята в мае 2018 года. Эта программа предполагает:
-
контроль за операциями государственных служащих и их имуществом в рамках антикоррупционной программы 2019-2020 годов,
-
новый порядок прибытия и убытия из страны для лиц, граждан иных государств, у которых были заморожены денежные активы или приостановлены банковские операции, либо имеются сведения о причастности этих лиц к финансированию терроризма и экстремизма. В этих случаях во въезде будет отказано.
На заседании прозвучал отчет «Отмывание денег через страховые компании», он разрабатывался по инициативе России и Китая. Документ содержит 29 вариантов и 14 типов в сфере ОД, выявленных в сфере страхования. Итог исследования говорит о том, что на данный момент уровень риска в страховании оценивается как невысокий.
Проблема финансирования терроризма остается главнейшей на мероприятиях подобного формата. Страны-члены Евразийской группы должны усилить коммуникацию по обмену перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к ОД/ФТ.
Кроме этого согласно повестке дня обсудили вопросы по надзору и коммуникации между финансовыми разведками и правоохранительными органами.
Был проанонсирован совместный семинар Азиатско-Тихоокеанской группы и Евразийской группы в конце 2018 года в Новосибирске, посвященный вопросам рисков криптоэкономики, проблем финансирования терроризма.
В заключении мероприятий был награжден победитель конкурса по эффективному взаимодействию в рамках ПОД/ФТ – Республика Таджикистан.
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга презентовал проекты, которые выполняются как в Евразийском регионе, так и на других территориях: создаются учебные курсы, пособия, проводятся занятия по повышению квалификации преподавателей.
Очередное заседание ЕАГ будет проходить в России в мае 2019 года.
Портал «Вести 115-ФЗ»