Росфинмониторинг

Профильные ведомства подписали «дорожную карту» для дальнейшего налаживания процесса оценки квалификации персонала по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) утвердили Дорожную карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ

Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения о применении статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПИСЬМО Росфинмониторинга от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015).

Вопросы антиотмывочной сферы эксперты международного уровня рассмотрят на встрече в Казани

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и МУМЦФМ проведут в Казани очередной уже пятый Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором. Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября 2019 года.

Росфинмониторинг рассказал о самых распространенных сомнительных операциях

На прошедшей XVII конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» была затронута проблема и схемы реализации обналичивания.

Росфинмониторинг разрешит должностным лицам приостанавливать операции по вкладам и картам

Росфинмониторинг разработал проект закона, который позволит некоторым должностным лицам без решения суда приостанавливать выполнение банковских операций, попавших в разряд сомнительных, сроком до 10 дней.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 4 апреля 2019 г. № 61

«Об уведомлении федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями»

Оценщики ФАТФ и представителя профильных сфер провели встречу по вопросам ПОД/ФТ

26 марта международный учебно-методический центр финансового мониторинга провел встречу по актуальному вопросу «Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов».

Обновлен регламент ведения Росфинмониторингом учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Росфинмониторинг предоставил отчет о состоянии антиотмывочной системы РФ перед началом оценки ФАТФ

11 марта Президент РФ В. Путин встретился  с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным для обсуждения текущих вопросов в работе ведомства.

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

06 марта 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила Информационное письмо №60 от 01.03.2019 о Методических рекомендациях по применению организациями

Центробанк, Правительство и Росфинмониторинг работают над уменьшением причин отказов в проведении финансовых операций

Президент РФ В.В. Путин дал поручение ЦБ РФ, Правительству и Росфинмониторингу разработать комплекс мероприятий, которые бы не позволяли финансовым организациям без причины отказывать клиентам в проведении финансовых операций.

Росфинмониторинг ответил на вопросы лизинговых компаний о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на практике

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 2019 г. N 04-02-01/3276 от 15 февраля содержит вопросы, которые волнуют сообщество лизинговых компаний, и ответы на них Уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях обновить ПВК в срок до 25 марта 2019 года

15 февраля 2019 года на сайте Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

Требования Росфинмониторинга к рынку недвижимости и изменения в законодательстве

28 февраля 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей рынка недвижимости.

Росфинмониторинг пояснил порядок применения ст. 7.5 закона №115-ФЗ

06.02.2019 на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо №58 о временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Субъектам антиотмывочного законодательства прописали рекомендации после проведения НОР ОД и НОР ФТ

В конце 2018 года Росфинмониторинг выпустил информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма».

Росфинмониторинг и ФАС рассматривают предложение об учете подарочных карт

С предложением о введении учета оборота подарочных карт розничных магазинов в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). Официальный запрос поступит и в ЦБ РФ.

Росфинмониторинг проводит региональные совещания с целью подготовки к визиту оценщиков ФАТФ

19 декабря 2018 года Росфинмониторинг провел совещание при участии представителей Правительства, правоохранительных и надзорных органов Северо-Западного федерального округа в преддверие четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.

Росфинмониторинг, Центробанк и финансовые организации провели заседание по вопросам антиотмывочных стратегий

Заседание Совета комплаенс совместно с представителями Центробанка и сотрудниками отелов внутреннего контроля финансовых организаций прошло 13 декабря.

Некоммерческие организации получили разъяснения Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ

В понедельник 17 декабря 2018 года прошло совещание Росфинмониторинга с представителями Министерства юстиции в Северо-Западном федеральном округе и некоммерческими организациями.

Совместная работа ЕАГ И АТГ посвящена приоритетным направлениям деятельности ФАТФ

3 декабря в Новосибирске Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) приступили к работе в формате совместного семинара.

Финансовые разведки разных стран обсудили вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне

В Минске 14 ноября состоялось очередное уже двенадцатое заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Как и предполагалось 7 ноября 2018 г. в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга был размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Календарь «П/ФРОМУ»

Уважаемые пользователи портала, календарь «П/ФРОМУ» создан МЭЦФМ «Национальное достояние», ведется Пинигиной Еленой, независимым экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях оказания помощи субъектам Федерального закона №115-ФЗ

Росфинмониторинг продолжает подготовку к 4 раунду взаимных оценок ФАТФ

24 октября прошло собрание межведомственной комиссии в связи с подготовительными мероприятиями к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ.

Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Статья предназначена для использования в работе с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга организациями и предпринимателями, состоящими на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг разъяснил положения о «реабилитации» клиентов финансовых организаций

Росфинмониторинг 30 июля 2018 года опубликовал информационное письмо «в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» в рамках № 115-ФЗ

В Уральском федеральном округе прошло совещание в рамках подготовки к оценке ФАТФ

В связи с подготовкой к четвертому раунду оценки ФАТФ в регионах под руководством Росфинмониторинга проводятся совещания для подготовки региональных надзорных и правоохранительных органов.

Закон о контроле за операциями отдельных категорий физических лиц в рамках ПОД/ФТ будет рассмотрен Госдумой

Согласно предложенному проекту закона, у Росфинмониторинга может появиться право создавать список государств, за банковскими операциями которых будет осуществляться усиленный контроль.

В Крыму обсудили готовность к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ

Середина апреля 2018 года выдалась в молодом российском регионе насыщенной и конструктивной – местное межрегиональное управление Росфинмониторинга провело видеоконференцию и совещание по участию нотариусов и адвокатов в ПОД и ФТ.

Инструкции Росфинмониторинга

Для регистрации и использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга субъектами закона 115-ФЗ Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) представил нам инструкции, которые вы можете скачать.

Президенту рассказали о защите госсредств при строительстве спортивных объектов

В Красноярске состоялось расширенное совещание, посвящённое подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019-го года с участием Президента России Владимира Путина и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)»

Важная информация для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и/или юридических услуг

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала  информационные сообщения о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и/или юридических услуг к личному кабинету

Росфинмониторинг и ФАС: итоги 2017 года

За прошлый год итогом сотрудничества этих двух структур стало 12 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 5 из них расследовано.

Важное событие в сфере ПОД/ФТ

16 января 2018 года Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит важное мероприятие в целях ПОД/ФТ в форме вебинара (онлайн трансляция по всей России

В администрации президента обсудили ПОД и ФТ

Росфинмониторинг проинформировал об итогах заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, состоявшегося в Администрации президента России.

О применении «антиотмывочного» законодательства говорили во Владикавказе

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росфинмониторинга в ноябре 2017 года провело совместно с Банком России совещание по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Представители Росфинмониторинга приняли участие в Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ

В период 13-14 сентября с.г. представители Росфинмониторинга в составе заместителя директора В.И.Глотова и начальника отдела УМС О.А.Романовой приняли участие в очередном Совещании руководителей рабочих структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности.

Cостоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма

8 сентября текущего года в зале Коллегии Росфинмониторинга под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Росфинмониторинг утвердил план график предупреждения нарушений «антиотмывочного» законодательства

Утвержден план-график проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований "антиотмывочного" законодательства.

Встреча с президентом ФАТФ Хуаном Мануэлем Вега-Серрано

Владимир Путин принял в Кремле президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Хуана Мануэля Вега-Серрано. Во встрече также принял участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Публичная декларация Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала публичную декларацию целей и задач Службы на 2017 год. Ознакомиться с содержанием Вы можете в разделе "О Росфинмониторинге/ Публичная декларация целей и задач Росфинмониторинга на 2017 год"

О межведомственном совещании по вопросам повышения эффективности принимаемых мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в преддверии оценочной миссии ФАТФ

21 марта 2017 года состоялось межведомственное совещание, посвящённое вопросам повышения эффективности подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа»

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу рассказал об исполнении законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

О заседании экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма

На совещании были рассмотрены вопросы организации взаимодействия заинтересованных ведомств по противодействию финансированию террористической и экстремистской деятельности

В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF) с участием представителей Пробирной палаты

Крупное совместное заседание FATF и делегатов из 198 органов власти: ООН, МВФ, Всемирного Банка и других. От России в мероприятии приняли участие представители ФКУ «Пробирная палата России», заместитель руководителя Дмитрий Замышляев и начальник отдела Елена Лебедева.

Важная информация Росфинмониторинга для ювелирной отрасли

29 декабря 2016 г. организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли получили Информационное сообщение Росфинмониторинга, поступившее на адреса электронной почты пользователей личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведен анализ нарушений обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, выявляемых при проведении контрольных мероприятий в отношении поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей