Росфинмониторинг

Профильные ведомства подписали «дорожную карту» для дальнейшего налаживания процесса оценки квалификации персонала по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) утвердили Дорожную карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ

Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения о применении статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПИСЬМО Росфинмониторинга от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015).

Вопросы антиотмывочной сферы эксперты международного уровня рассмотрят на встрече в Казани

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и МУМЦФМ проведут в Казани очередной уже пятый Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором. Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября 2019 года.

Росфинмониторинг рассказал о самых распространенных сомнительных операциях

На прошедшей XVII конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» была затронута проблема и схемы реализации обналичивания.