Росфинмониторинг

Обновлен регламент ведения Росфинмониторингом учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Росфинмониторинг предоставил отчет о состоянии антиотмывочной системы РФ перед началом оценки ФАТФ

11 марта Президент РФ В. Путин встретился  с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным для обсуждения текущих вопросов в работе ведомства.

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

06 марта 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила Информационное письмо №60 от 01.03.2019 о Методических рекомендациях по применению организациями

Центробанк, Правительство и Росфинмониторинг работают над уменьшением причин отказов в проведении финансовых операций

Президент РФ В.В. Путин дал поручение ЦБ РФ, Правительству и Росфинмониторингу разработать комплекс мероприятий, которые бы не позволяли финансовым организациям без причины отказывать клиентам в проведении финансовых операций.

Росфинмониторинг ответил на вопросы лизинговых компаний о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на практике

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 2019 г. N 04-02-01/3276 от 15 февраля содержит вопросы, которые волнуют сообщество лизинговых компаний, и ответы на них Уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях обновить ПВК в срок до 25 марта 2019 года

15 февраля 2019 года на сайте Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

Требования Росфинмониторинга к рынку недвижимости и изменения в законодательстве

28 февраля 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей рынка недвижимости.