Росфинмониторинг

Росфинмониторинг рассказал о самых распространенных сомнительных операциях

На прошедшей XVII конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» была затронута проблема и схемы реализации обналичивания.

Росфинмониторинг разрешит должностным лицам приостанавливать операции по вкладам и картам

Росфинмониторинг разработал проект закона, который позволит некоторым должностным лицам без решения суда приостанавливать выполнение банковских операций, попавших в разряд сомнительных, сроком до 10 дней.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 4 апреля 2019 г. № 61

«Об уведомлении федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями»

Оценщики ФАТФ и представителя профильных сфер провели встречу по вопросам ПОД/ФТ

26 марта международный учебно-методический центр финансового мониторинга провел встречу по актуальному вопросу «Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов».