Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Росфинмониторинг

Финансовые разведки разных стран обсудили вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне

В Минске 14 ноября состоялось очередное уже двенадцатое заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Как и предполагалось 7 ноября 2018 г. в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга был размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Календарь «П/ФРОМУ»

Уважаемые пользователи портала, календарь «П/ФРОМУ» создан МЭЦФМ «Национальное достояние», ведется Пинигиной Еленой, независимым экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях оказания помощи субъектам Федерального закона №115-ФЗ

Росфинмониторинг продолжает подготовку к 4 раунду взаимных оценок ФАТФ

24 октября прошло собрание межведомственной комиссии в связи с подготовительными мероприятиями к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ.