Для денежных переводов до определенной суммы посредством почтовых отделений будет введена упрощенная идентификация. Подобный проект закона принят Государственной Думой в первом чтении. Нововведением предлагается установить право организациям почтовой связи выполнять упрощенную идентификацию клиентов, выполняющих переводы до 15 тысяч рублей.
Сейчас сотрудники почтового отделения должны выполнять полномасштабную идентификацию вне зависимости от суммы перевода. Для выполнения перевода в настоящее время отправителю требуется предоставить исчерпывающие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные паспорта, сведения с миграционной карты, ИНН, реквизиты документов согласно которым у физического лица имеется право на нахождение в РФ, адрес места жительства/пребывания.
После того, как проект закона вступит в силу, для выполнения переводов до 15 тысяч рублей потребуются только фамилия, имя, отчество отправителя и данные его паспорта. Существующие требования о проведении полной идентификации прописаны в антиотмывочном законодательстве. Однако по результатам выполненной в 2017-2018 годах национальной оценкой рисков в сфере ОД/ФТ организации, предоставляющие почтовые услуги, не попали в группы высокого или повышенного риска.
Портал «Вести 115-ФЗ