Проекты законов о ПОД/ФТ

Операторы лотерей могут быть признаны организациями, совершающими операциями с деньгами

В Государственную Думу на рассмотрение внесен проект закона, разрешающего операторам лотереи не выполнять идентификацию выигравшего участника в том случае, если его выигрыш не превышает 15 тысяч рублей.  

27 норм «антиотмывочного» законодательства могут прекратить свое существование

Финансовые организации – кредитные и страховые компании, брокеры, пенсионные фонды, системы платежей – обратились к Центробанку с предложением о ликвидации части устаревших законов в области ПОД/ФТ

Для почтовых услуг будут смягчены меры по ПОД/ФТ

Для денежных переводов до определенной суммы посредством почтовых отделений будет введена упрощенная идентификация. Подобный проект закона принят Государственной Думой в первом чтении.

Почтовые переводы и операции по счету абонента мобильного оператора будут контролироваться

В Государственной Думе принят в первом чтении проект закона об обязательном контроле почтовых денежных переводов, превышающих 100 000 рублей, а также операции с денежными средствами, находящимися на счету абонентов.

Предлагается ввести дистанционный метод надзора за исполнением субъектами требований закона №115-ФЗ с учетом риск-ориентированного подхода

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость внедрения действенных эффективных механизмов, которые позволили бы сосредоточить усилия на анализе рисков неисполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Законодатель предлагает изменить перечень операций, подлежащих обязательному контролю

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)» внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Банки будут ограничены в блокировке счетов

Министерство финансов занимается подготовкой поправок к антиотмывочному законодательству в отношении конкретизации условий и порядка блокировки счетов банковскими структурами.