Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Проекты законов о ПОД/ФТ

Предлагается ввести дистанционный метод надзора за исполнением субъектами требований закона №115-ФЗ с учетом риск-ориентированного подхода

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость внедрения действенных эффективных механизмов, которые позволили бы сосредоточить усилия на анализе рисков неисполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Законодатель предлагает изменить перечень операций, подлежащих обязательному контролю

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)» внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Банки будут ограничены в блокировке счетов

Министерство финансов занимается подготовкой поправок к антиотмывочному законодательству в отношении конкретизации условий и порядка блокировки счетов банковскими структурами.

Минфин России предлагает осуществлять упрощенную идентификацию участников лотерей

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)"

Опубликован проект Федерального закона в части упрощения идентификации иностранных граждан

Разработчиком проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является Росфинмониторинг.

Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона, направленный на установление правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Новые обязанности субъектов закона №115-ФЗ и новый Перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

В Государственную Думу внесен законопроект №7705п-П4, который 26.10.2017 г. зарегистрирован за №298156-7 и направлен Председателю Государственной Думы.

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ планируются в сентябре 2017 года

Субъектов закона №115-ФЗ ждет новый Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, по которому необходимо будет проводить проверку клиентов.