Проекты законов о ПОД/ФТ

Почтовые переводы и операции по счету абонента мобильного оператора будут контролироваться

В Государственной Думе принят в первом чтении проект закона об обязательном контроле почтовых денежных переводов, превышающих 100 000 рублей, а также операции с денежными средствами, находящимися на счету абонентов.

Предлагается ввести дистанционный метод надзора за исполнением субъектами требований закона №115-ФЗ с учетом риск-ориентированного подхода

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость внедрения действенных эффективных механизмов, которые позволили бы сосредоточить усилия на анализе рисков неисполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Законодатель предлагает изменить перечень операций, подлежащих обязательному контролю

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)» внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Банки будут ограничены в блокировке счетов

Министерство финансов занимается подготовкой поправок к антиотмывочному законодательству в отношении конкретизации условий и порядка блокировки счетов банковскими структурами.

Минфин России предлагает осуществлять упрощенную идентификацию участников лотерей

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)"

Опубликован проект Федерального закона в части упрощения идентификации иностранных граждан

Разработчиком проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является Росфинмониторинг.

Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона, направленный на установление правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Новые обязанности субъектов закона №115-ФЗ и новый Перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

В Государственную Думу внесен законопроект №7705п-П4, который 26.10.2017 г. зарегистрирован за №298156-7 и направлен Председателю Государственной Думы.