Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней

Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России, расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.

6 марта 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Вебинар будет проходить в форме онлайн трансляции по всей России.

На вебинаре будет озвучена важная информация об исполнении ювелирами требований закона №115-ФЗ.

Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (розничная и оптовая продажа, скупка, изготовление и производство, ремонт ювелирных изделий и др.).

Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 14 лет помогает организациям и предпринимателям рынка недвижимости исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

Программа выступления:

  1. Основные обязанности и необходимый пакет документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  2. Как исполнить требования Росфинмониторинга без «ущерба» для деятельности.
  3. Проблемы идентификации клиентов и пути их решения.
  4. Что проверяет Пробирная Палата и за какой период.
  5. Ответы на вопросы


Вебинар будет проходить 6 марта 2019 г.

Начало: 13.00 ч. (время московское)

Окончание: 15.00 ч. (время московское)


Для участия в вебинаре необходимо:

  • выход в интернет
  • наушники или колонки