Приказ Минфина России от 03.09.2018 N 187н

Приказом Минфина России от 03.09.2018 N 187н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. N 5н "Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" внесены следующие изменения:

  • дополнительно утверждена форма уведомления о снятии со специального учета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

  • в карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; изменен раздел 11 (микро, малое, среднее, крупное), дополнительно включен раздел 12, в котором отражаются сведения о бенефициарном владельце.

Таким образом, с 24 ноября 2018 года организациям и ИП, осуществляющим оборот ДМ и ДК, в том числе ломбардам, необходимо использовать новые формы постановки на учёт. Заполнять и направлять новую форму в связи с внесенными изменениями, обязанности нет. Новая форма заполняется при постановке на учёт, либо в случае изменений сведений, которые отражаются в карте постановке на учёт. 

Обращаем внимание на то, что в карту теперь необходимо вносить данные по бенефициарному владельцу организации или индивидуального предпринимателя и указать на категорию заявителя (в соответствии с 209-ФЗ – микро, малое, среднее, крупное). В скором времени к карте необходимо будет прикладывать справку об отсутствии судимости.


Портал «Вести 115-ФЗ»