Приглашение на совещание Саратовской ГИПН, которое состоится 19.09.2018

Саратовская Государственная инспекция пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее – Саратовская Государственная инспекция пробирного надзора) приглашает организации и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Саратовской ГИПН, принять участие в совещании по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ/ФРОМУ), которое будет проходить (очно и онлайн) 19 сентября 2018 года в помещении пресс-центра «РИАЦ» по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 19А.

Начало совещания в 11-00 по местному времени. Вход с левой стороны торца здания, 1 этаж.

Совещание по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ проводится с целью подготовки представителей ювелирной отрасли России к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации.

Совещание по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ проводится совместно со специалистами Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» (OOO МЭЦФМ «Национальное достояние»).

Саратовская Государственная инспекция пробирного надзора просит в случае согласия на участие в совещании направить письмо на адрес электронной почты (е-mail: sargipn@probpalata.ru).

В случае отсутствия возможности очного участия представителей организаций и индивидуальных предпринимателей в совещании, организаторами совещания будет предоставлена возможность участия дистанционно, путем подключения к онлайн-трансляции через сеть Интернет.

Для регистрации участников и получения доступа к онлайн-трансляции заполните форму ниже.

На указанный Вами адрес электронной почты будет направлена ссылка для подключения к онлайн-трансляции совещания по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Доступ к трансляции откроется 19 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут по МСК.

Краткая программа проведения совещания

  1. Краткая история участия Российской Федерации в международной организации ФАТФ.

  2. Организация внутреннего контроля субъектами Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней.

  3. Профилактика правонарушений в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  4. Особенности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Саратовской Государственной инспекцией пробирного надзора в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ответы на вопросы.

  5. Основные риски, характерные для ювелирного сектора.

  6. Проведение дискуссии, обмена мнениями по законодательству в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ответы на вопросы.

 

Участники совещания по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ от Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора:

1. Жиляев Андрей Владимирович – главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора. Контактный телефон: (8452)49-43-58.

2. Ершов Олег Вячеславович – ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора. Контактный телефон: (8452)49-43-58.

Участники совещания по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ от Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние»:

1. Пинигина Елена Евгеньевна – руководитель ООО «МЭЦФМ «Национальное достояние», ООО «Юридический центр «ТЛТ», главный редактор информационного издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.