Новые правила постановки на учет юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

18 июля вступило в действие постановление Правительства РФ от 07 июля 2018 года № 798 «О внесении изменений в правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Согласно этому документу, ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» теперь может отказать в постановке на учет в следующих случаях:

  1. При отсутствии полного комплекта требуемых документов,

  2. Если карта специального учета, которую предоставляет юрлицо или ИП, содержит ошибочные неточные данные, либо оформлена ненадлежащим образом,

  3. Если у владельца юридического лица (бенефициара или имеющего долю более 25% в капитале) или у физического лица – ИП, которые осуществляют операции в ювелирной сфере, имеется непогашенная судимость за экономическое преступление,

  4. Если в ЕГРИП или ЕГРЮЛ отсутствуют сведения об ИП или юрлице с указанием кодов по Общероссийскому классификатору видов деятельности в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и камней.

Учет представляет собой включение федеральным казенным учреждением "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" организации в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих операции с драгоценными металлами и камнями.

С даты государственной регистрации юрлица и ИП подлежат постановке на специальный учет в течение 30 дней.

Закон прописывает необходимый перечень документов, требуемых для постановки на учет.

Пробирная палата должна принять решение о постановке на спецучет или вынести отказ в постановке на учет в срок не более 15 календарных дней.

Кроме этого, прописана процедура снятия с учета юрлиц и ИП, которые совершают операции с драгоценностями в ювелирной сфере, определены причины, по которым может быть принято решение о снятии с учета, сроки вынесения решения, вручение уведомления и направление в Минфин РФ реестра юрлиц и ИП, совершающих операции с драгоценными металлами и камнями. 

Ежеквартально Пробирная палата направляет в Минфин актуальный реестр юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 


Портал «Вести 115-ФЗ»