Проект закона об ужесточении контроля за операциями лиц, не прошедших идентификацию, будет представлен в окончательном чтении

1 минута
Проект закона об ужесточении контроля за операциями лиц, не прошедших идентификацию, будет представлен в окончательном чтении

Законопроект N 287876-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 ФЗ "О национальной платежной системе" будет рассмотрен в 3 чтении Государственной Думой. Деньги через электронные платежные системы по требованию физлица могут зачисляться на счет организации (юрлица либо ИП) с целью исполнения кредитных обязательств. После прохождения идентификации, эти средства можно будет вывести на банковский счет или получить наличными.

Документ содержит информацию по причинам отказа в переводе средств операторами электронных платежных систем в случае, если при совершении операции применяется неперсонифицированное электронное средство платежа.

Законопроект устанавливает, что адвокаты, нотариусы, а также юристы и бухгалтеры, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут быть субъектами антиотмывочного закона в случаях, когда их деятельность связана с идентификацией клиентов, их представителей, бенефициаров, выполнения мер по замораживанию денежных средств или имущества, выполнения правил внутреннего контроля, хранения сведений, обслуживания должностных лиц.

Законопроект устанавливает, что блокирование денежных средств, либо другого имущества, согласно 115-ФЗ, не будет считаться основанием для привлечения адвокатов, нотариусов, юристов и бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность, к гражданско-правовой ответственности.

Если проект закона будет одобрен, нотариусы, бухгалтеры, юристы и адвокаты в своей деятельности столкнуться с увеличившимся перечнем обязательств в сфере ПОД/ФТ.

Текст проекта


Портал «Вести-115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...