Центробанк опубликовал Проект нормативного акта, регулирующего представление некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг.
Проект Указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу и в скором времени будет опубликован официально.
Новым Указанием банка России будет отменено:
Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35833,
Указание Банка России от 28 июля 2016 года № 4088-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 года № 43288.
Изменения, прежде всего, связаны с недавними изменениями в закон 115-ФЗ, связанными с появлением нового Перечня лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения, новых оснований представления информации в Росфинмониторинг.
После вступления в силу Указания Банка России НФО должны будут представлять не реже чем каждые три месяца отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Кроме этого предусмотрены и иные виды отчетов, связанных с появлением оснований для принятия мер в отношении клиентов, и работы механизма реабилитации клиента, в случае принятия мер об отказе в осуществлении операции:
-
о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
-
об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган.
Следите за информацией на нашем сайте, о вступлении в силу нового Указания и необходимости провести внутреннее обучение для сотрудников НФО, мы напишем.
Мы напоминаем НФО, что им необходимо в срок до 23 октября 2018 года внести изменения в правила внутреннего контроля, разработать новые анкеты клиентов. Помочь с разработкой правил внутреннего контроля вам может Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние»
Портал «Вести 115-ФЗ»