Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Новости Закона | Власти

Финансовые разведки разных стран обсудили вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне
Финансовые разведки разных стран обсудили вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне

В Минске 14 ноября состоялось очередное уже двенадцатое заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).

Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов наряду с адвокатами, нотариусами и бухгалтерами
Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов наряду с адвокатами, нотариусами и бухгалтерами

Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"

Предлагается ввести дистанционный метод надзора за исполнением субъектами требований закона №115-ФЗ с учетом риск-ориентированного подхода
Предлагается ввести дистанционный метод надзора за исполнением субъектами требований закона №115-ФЗ с учетом риск-ориентированного подхода

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость внедрения действенных эффективных механизмов, которые позволили бы сосредоточить усилия на анализе рисков неисполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Законодатель предлагает изменить перечень операций, подлежащих обязательному контролю
Законодатель предлагает изменить перечень операций, подлежащих обязательному контролю

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)» внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?
Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Как и предполагалось 7 ноября 2018 г. в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга был размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Календарь «П/ФРОМУ»
Календарь «П/ФРОМУ»

Уважаемые пользователи портала, календарь «П/ФРОМУ» создан МЭЦФМ «Национальное достояние», ведется Пинигиной Еленой, независимым экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях оказания помощи субъектам Федерального закона №115-ФЗ