Более 15000 клиентов, находящихся в черных списках с связи с возможными нарушениями норм антиотмывочного закона, были реабилитированы кредитными организациями. Процесс восстановления начался весной прошлого года. 15 000 клиентов банки удалили из черных списков на своем уровне, не доводя рассмотрение этих дел до межведомственной комиссии.
Михаил Мамута, защитник прав потребителей в ЦБ РФ, констатировал, что при изучении этих дел на уровне Центробанка около 45% решений выносится в пользу клиентов, 55% - в пользу кредитных организаций. Так что даже имея на руках отрицательное решение банка, клиент в каждом втором случае исключается из черного списка Центробанком.
Регулятор начал работу по составлению списка неблагонадежных клиентов, которые подозревались в нарушении антиотмывочных норм, в 2017 году.
Однако клиенты начали жаловаться на неправомерные блокировки, поэтому с весны 2018 года заработал процесс по реабилитации клиентов.
По информации Центробанка, в 2018 году произошло сокращение объема обналиченных средств в 1,8 раза, а поток денежных средств за границу снизился на 20%.
Портал «Вести 115-ФЗ»