Центробанк провел встречу с предпринимательским сообществом по нормам антиотмывочного законодательства. Вероятно, что подобные встречи будут проводиться ежеквартально.
Темы, обсуждаемые на совещании, касались отказов банковских организаций в проведении операций, в обслуживании, в открытии счета или в расторжении договора в соответствие с нормами ПОД/ФТ, а также реабилитации добросовестных клиентов.
Представители Центробанка отметили, что проблема незаконных отказов постепенно решается. Совместно с Росфинмониторингом Центробанк поменял порядок доведения до банков сведений о вынесенном отказе, но теперь банки получают только данные о клиентах, которые выполнили операции с повышенным риском. Таким образом, произошло сокращение отправляемых сообщений в 2 раза.
Центробанк выпустил методические рекомендации, предназначенные участникам банковской сферы, по процедуре донесения информации до клиентов о причинах отказов.
Кроме этого, Центробанк принимает участие в разработке совместно с Минфином поправок в закон, которые бы уточняли основания для вынесения отказа. Вероятно, отказ будет вынесен, если банк получит достаточные основания считать, что операция выполняется в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
Портал «Вести 115-ФЗ»