За первые 6 месяцев года в финансовом сегменте объемы операций, попадающих в разряд обналичивания по многим признакам, уменьшились в 2,1 раза, сомнительные операции транзитного характера, которым присваивался повышенный риск, снизились в 1,6 раза в сравнении с показателями первых 6 месяцев в 2018 году. Снизился и объем операций по выводу денег за границу. Такие результаты содержатся в докладе Центробанка «Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги».
В перечне операций по обналичиванию средств в сегменте финансовых организаций лидирует операция по выдаче денежных средств со счетов граждан (66%). С целью вывода денег на зарубежные счета клиенты применяют сделки с услугами (36%) и авансовые перечисления за импортные товары (24%). Центробанк проводит системную деятельность по уменьшению применения различных способов получения наличности, которые имеют повышенный риск. По итогам этой деятельности за год объем подобных операций уменьшился в 3 раза. Наибольший интерес к теневым услугам в финансовой сфере проявлял строительный сектор (32%), торговля (27%), сектор услуг (26%).
Портал «Вести 115-ФЗ»