Кредитным организациям

Банки должны тщательнее следить за требованиями антиотмывочного законодательства

1 мая официально был опубликован и немедленно вступил в силу закон №74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Банки должны сверить уровень риска операции перед тем, как выбирать меры в сфере ПОД/ФТ

Регулятор представил информационное письмо N ИН-014-12/27 "О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ", датированное 27 марта 2019 г.

Требование Росфинмониторинга предоставлять данные о территориальной принадлежности банковских карт при снятии наличности вызвало негодование банков

Поправки к антиотмывочному законодательству, ожидающие второго чтения, привели к волне недовольства в банковском секторе.