Кредитным организациям

Не все банки получают поддержку со стороны регулятора при спорах с клиентом по вопросам антиотмывочного законодательства

Почти половина (больше 40%) кредитных организаций жалуются на несистемность рекомендаций антиотмывочного законодательства для вынесения отказа потребителям финансовых услуг при совершении финансовых операций.

Банки предложили новую схему противодействия мошенническим операциям с картами

Банковский сектор предложил новый способ предотвращения мошеннических операций: в случае, если операция по переводу денег кажется банку сомнительной, необходимо заблокировать карту клиента-получателя.

Готовится проект закона, уравняющий всех участников рынка в вопросе коммуникации с должниками

Министерство юстиции работает над проектом закона, который откорректирует существующие положения об административной ответственности за нарушения в ходе мероприятий по возврату задолженности клиента. Основная цель документа – установить ответственность кредитных организаций при совершении подобных правонарушений.

Запросы кредитной истории клиентов финансовыми организациями не проходят бесследно

Потребители услуг нескольких финансовых организаций пожаловались на то, что, желая открыть счет или вклад, в пакет документов вкладывают согласие на отправку запроса в БКИ, часто даже ставя в известность клиента.

Финансовые организации при соблюдении 115-ФЗ в рамках рассмотрения кредитных заявок должны учитывать статус самозанятых

Центробанк опубликовал 30 мая 2019 года в адрес кредитных организаций информационное письмо о действиях по определению дохода  самозанятых граждан.