Кредитным организациям

Будет ли телефонная идентификация обязательна при обращении в банк?

Проект закона, устанавливающий обязанность банков по идентификации клиентов по номерам мобильных телефонов, предположительно, будет рассмотрен Государственной думой во втором чтении уже в ноябре.  

Кредитные организации по рекомендации ЦБ РФ могут отказаться от работы с векселями с целью соблюдения норм ПОД/ФТ

Центробанк выпустил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями. Этот документ включен в Вестник Банка России от 25 сентября 2019 года.

По данным ЦБ РФ, объем сомнительных операций, направленных на обналичивание средств, значительно снижается

За первые 6 месяцев года в финансовом сегменте объемы операций, попадающих в разряд обналичивания по многим признакам, уменьшились в 2,1 раза, сомнительные операции транзитного характера, которым присваивался повышенный риск, снизились в 1,6 раза в сравнении с показателями первых 6 месяцев в 2018 году.

Банки высказали несогласие с проектом закона, устанавливающим для них ответственность как для коллекторов

Представители банковского сегмента высказались против включения их в область действия ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по контролю за возвратом просроченной задолженности клиентов.

Не все банки получают поддержку со стороны регулятора при спорах с клиентом по вопросам антиотмывочного законодательства

Почти половина (больше 40%) кредитных организаций жалуются на несистемность рекомендаций антиотмывочного законодательства для вынесения отказа потребителям финансовых услуг при совершении финансовых операций.

Банки предложили новую схему противодействия мошенническим операциям с картами

Банковский сектор предложил новый способ предотвращения мошеннических операций: в случае, если операция по переводу денег кажется банку сомнительной, необходимо заблокировать карту клиента-получателя.

Готовится проект закона, уравняющий всех участников рынка в вопросе коммуникации с должниками

Министерство юстиции работает над проектом закона, который откорректирует существующие положения об административной ответственности за нарушения в ходе мероприятий по возврату задолженности клиента. Основная цель документа – установить ответственность кредитных организаций при совершении подобных правонарушений.