Кредитным организациям

Запросы кредитной истории клиентов финансовыми организациями не проходят бесследно

Потребители услуг нескольких финансовых организаций пожаловались на то, что, желая открыть счет или вклад, в пакет документов вкладывают согласие на отправку запроса в БКИ, часто даже ставя в известность клиента.

Финансовые организации при соблюдении 115-ФЗ в рамках рассмотрения кредитных заявок должны учитывать статус самозанятых

Центробанк опубликовал 30 мая 2019 года в адрес кредитных организаций информационное письмо о действиях по определению дохода  самозанятых граждан.

Банки должны тщательнее следить за требованиями антиотмывочного законодательства

1 мая официально был опубликован и немедленно вступил в силу закон №74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Банки должны сверить уровень риска операции перед тем, как выбирать меры в сфере ПОД/ФТ

Регулятор представил информационное письмо N ИН-014-12/27 "О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ", датированное 27 марта 2019 г.