25 января с сети интернет появилась статья о том, что с 23 марта 2019 года отчеты в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно» (имя автора скрыто по этическим соображениям). Информацию среди своих клиентов о «новой обязанности» далее распространила еще одна компания, работающая на рынке представления услуг сферы финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
В Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние», руководителем которого я являюсь, начали поступать вопросы от наших постоянных клиентов и подписчиков. Вопросы касались правдивости размещенной информации и ее юридического обоснования. Нас просили подтвердить нормами закона, распространенную автором статьи информацию, которая крайне удивила многих, или юридически подтвердить необоснованность сделанных автором выводов.
В целях исключения неправильного понимания норм законодательства, и как следствия его нарушения со стороны некредитных финансовых организаций, а главное в целях исключения направления в Росфинмониторинг информации еженедельно с 23 марта, я даю заключение по вопросу якобы нормативно закрепленной на сегодняшний день обязанности для некредитных финансовых организаций сдавать отчет в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов по Перечням еженедельно.