ЦБ РФ придумал способ быстрого раскрытия финансовых преступлений

ЦБ РФ предлагает установить термин «сделка с регулятором» для анализа незаконных операций в сфере финансов.

Проект закона предлагает лицам, фигурирующим в расследовании, передавать Центробанку данные, которые могут представлять служебную, коммерческую, банковскую тайны и тайну связи. Государственная и налоговая тайна в список не включены.

По проекту предполагается, что лицо, заключившее «сделку с регулятором» берет обязательства выплатить урон от незаконных финансовых действий в казну государства.

Если данный закон будет принят, Центробанк сможет выносить более мягкие решения или не прибегать к наказанию за манипулирование рынком и незаконное применение инсайдерских сведений.

По мнению представителей Банка России, введение термина «сделка с регулятором» будет ускорять процесс расследования преступлений в сфере финансов.

В текущем году Центробанк увеличил свои права на осуществление проверок в сфере противодействия инсайдерской торговли, например, установил возможность посещения помещений иностранных компаний.


Портал «Вести 115-ФЗ»