Определено содержание правил внутреннего контроля финансового сектора в отношении П/ФРОМУ

Центробанк опубликовал законопроект «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». Введение данных требований вызвано поправками, внесенными в антиотмывочное законодательство 23 апреля 2018 года No 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». Согласно принятым дополнениям Центробанк утверждает условия правил внутреннего контроля финансовых (кредитных и некредитных) организаций в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ).

Проект закона прописывает все требования, которым должны соответствовать правила внутреннего контроля компании в рамках ПФРОМУ. В них обязательно должны присутствовать:

  • процедура по осуществлению проверки клиентов на их причастность к распространению оружия массового уничтожения и отправление данных об этих проверках в уполномоченный орган (ст. 7.5 No 115-ФЗ),

  • порядок замораживания денежного или другого имущества и уведомление уполномоченного органа о реализации подобных мер (ст. 7.5 No 115-ФЗ),

  • описание процедуры приостановки проведения финансовых операций или операций с другим имуществом, если хотя бы один из участников как юридическое лицо находится в собственности или под контролем физлица или юрлица из Перечня, а также в случаях действия от имени такого лица.

Сейчас законопроект проходит стадию публичного обсуждения. Согласно п 2 ст 7 No 115-ФЗ законопроект требует согласования с Росфинмониторингом.

 

Портал «Вести 115-ФЗ»