Незаконное обналичивание средств сменило место действия

Банковские структуры перестали выполнять операции по обналичиванию денежных средств, когда комиссионные издержки дошли до 17%. В течение последних двух лет предоставление этой «услуги» фактически прекратилось. Однако Центробанк регулярно выявляет компании, занимающиеся обналичиванием денег для клиентов с сомнительной репутацией, и проводит с ними работу. Но эти случаи не массовые. Для банковского сектора стало опасно и мало доходно идти на подобный риск.

Но на смену банкам пришли рынки, где наличные деньги являются преимущественным способом расчетов. Регулятор владеет цифрой совокупного объема нелегально обналиченных средств посредством этого канала, но подробности не разглашаются.

Центробанк пояснил, что выявить сомнительные операции просто:

  • при проведении операции устанавливается принадлежность клиента определенному банку, работа будет проводиться с конкретным клиентом,

  • при осуществлении продаж крупной торговой точки, если прибыль не инкассируется, ЦБ РФ будет принимать меры в отношении подобных предпринимателей.


Портал «Вести 115-ФЗ»