Европейский опыт приведет к ужесточению надзора за сферой отмывания денег

Общеевропейские правила, действующие в отношении преступлений по отмыванию денежных средств, могут ужесточиться. Еврокомиссия подготовила новый документ по этому поводу. Необходимость изменения существующих норм была вызвана резонансными делами по отмыванию денег через банковские организации во многих европейских странах – в Латвии, Дании, Эстонии, Нидерландах, на Мальте.

Разработанный порядок противодействия отмыванию денег предполагает более тесное взаимодействие между ЕС и органами, осуществляющими надзорные функции в отношении финансовых организаций в сфере противодействия отмывания денег.

Для ужесточения надзорных рамок обсуждается возможность основания единого центра ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств. Это будет способствовать централизации надзорных функций.

Кроме того, этими же функциями обладает Европейское банковское управление, полномочия которого в новом документе предлагается расширить.

Реализация данных задач произойдет во второй половине 2019 года.

 

Портал «Вести 115-ФЗ»