Банк России разместил Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018

28 декабря 2018 года на сайте Центрального банка России были размещены Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018. Рекомендации даны для кредитных и всех некредитных финансовых организаций в части работы по выявлению среди клиентов публичных должностных лиц, и присвоения оценки (уровня) риска клиенту с учетом наличия/отсутствия статуса публичного должностного лица у клиента или бенефициарного владельца.

Ознакомится с рекомендациями


Портал «Вести 115-ФЗ»


Читайте также


Комментарии эксперта №1/19 от 09.01.2019 «О применении кредитными и некредитными финансовыми организациями рекомендаций ЦБ РФ №33-МР от 27.12.2018»

Комментарии к рекомендациям ЦБ РФ дает Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние».