10 апреля 2018 года на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У

10 апреля 2018 года на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации".

Указание вступит в силу 21.04.2018 года, с этой даты в России заработает механизм реабилитации лиц, попавших в так называемые «черные списки отказников».

Указанием N 4760-У определен порядок работы межведомственной комиссии при Банке России, в которую могут обратиться  клиенты кредитных организаций некредитных финансовых организаций, которым было отказано в проведении операции с денежными средства или иным имуществом, или в заключении договора банковского счета (вклада).

Указание Банка России  устанавливает:

  • требования к заявлению, которое направляется в межведомственную комиссию;
  • состав межведомственной комиссии;
  • порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем;
  • порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем;
  • порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации.

Некредитным финансовым организациям необходимо

  1. Провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее 25.04.2018
  2. Внести изменения в ПВК в срок до 21.07.2018

Ознакомиться с документом

Источник: 115fz.pro