05 апреля 2019 г. вступает в силу сразу два новых Указания Банка России №5075-У от 22.02.2019 и №5084-У от 27.02.2019

25 марта 2019 на официальном сайте ЦБ РФ, опубликовано два новых документа для некредитных финансовых организаций:

- Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

- Указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новое Указание №5075-У обязует кредитные и некредитные финансовые организации привести правила внутреннего контроля, в соответствии с новыми требованиями, а именно дополнить их программами, направленным на реализацию мер, предусмотренных ст. 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Напомним, что статья 7.5 «Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения», вступила в силу еще 23 июля 2018 года, и до сегодняшнего дня требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций не содержали требований в части работы, направленной на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Срок для разработки и начала применения новых программ правил внутреннего контроля установлен ЦБ – 30 дней с момента вступления в силу Указания Банка России № 5075-У. Таким образом, кредитным и некредитным финансовым организациям в срок до 06 мая 2019 года необходимо утвердить новую редакцию правил.

Указание Банка России №5084-У о внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П, устанавливает требования к программе управления риска в составе правил внутреннего контроля.


Портал «Вести 115-ФЗ»



Заказать ПВК в новой редакции в срок до 06 мая 2019 г.