Письма и нормативные акты ЦБ РФ

Регулятор уточнил процедуры отказа от проведения банковских операций, информирования об отказе и реабилитации клиентов

Центробанк представил малому и среднему бизнесу схему реабилитации после отказа финансовой организации от заключения договора банковского счета (вклада) или выполнения операции.

Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий

"Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П)

Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ

В рамках подготовки к участию России в оценочных мероприятиях ФАТФ в 2019 году, Центральный Банк России готовит поднадзорных ему субъектов к возможному участию некредитных финансовых организаций во встрече с представителями комиссии ФАТФ.

Фиксация размера долга заёмщика может быть выгодна некредитным организациям

Центробанк выпустил информационное письмо N ИН-06-59/83 от 29 декабря 2018 года для МФО, КПК, СКПК, ломбардов "О применении практики прекращения начисления процентов и неустойки по кредитному договору или договору займа".

Банк России разместил Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018

28 декабря 2018 года на сайте Центрального банка России были размещены Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018.