Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам

Аудиторы при совершении контролируемых операций попадают под действие антиотмывочного законодательства

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России выпустил информационное сообщение № ИС-аудит-29

Проект закона об ужесточении контроля за операциями лиц, не прошедших идентификацию, будет представлен в окончательном чтении

Документ содержит информацию по причинам отказа в переводе средств операторами электронных платежных систем в случае, если при совершении операции применяется неперсонифицированное электронное средство платежа.

Совет по аудиторской деятельности составил рекомендации для проведения проверок по ПОД/ФТ ФРОМУ в отношении аудиторов

Документ упорядочивает проведение контролирующих мероприятий Федеральным казначейством и СРО аудиторов в отношении аудиторского сектора (как аудиторских компаний, так и аудиторов, осуществляющих деятельность в индивидуальном порядке).

При планировании аудита рекомендовано использовать результаты национальной оценки рисков легализации "преступных" доходов

Рекомендации предназначены для оказания помощи аудиторским организациям и аудиторам в изучении и применении результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Росфинмониторинг и Министерство финансов предупреждают аудиторов о рисках ОД/ФТ

7 декабря 2018 года Министерство финансов выпустило информационное сообщение N ИС-аудит-25, в котором уточнило порядок передачи индивидуальными аудиторами и аудиторскими компаниями сведений в Росфинмониторинг.  

Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов наряду с адвокатами, нотариусами и бухгалтерами

Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"

Нотариусы обязаны соблюдать законе 115-ФЗ

Нотариальная деятельность – это часть общегосударственной системы ПОД/ФТ, а, следовательно, должны быть установлены нормы, при исполнении которых совершать исполнительные надписи неприемлемо.