Новости Закона | Власти

Обновлен регламент ведения Росфинмониторингом учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Обновлен регламент ведения Росфинмониторингом учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий
Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий

"Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П)

Росфинмониторинг предоставил отчет о состоянии антиотмывочной системы РФ перед началом оценки ФАТФ
Росфинмониторинг предоставил отчет о состоянии антиотмывочной системы РФ перед началом оценки ФАТФ

11 марта Президент РФ В. Путин встретился  с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным для обсуждения текущих вопросов в работе ведомства.

Проект закона об ужесточении контроля за операциями лиц, не прошедших идентификацию, будет представлен в окончательном чтении
Проект закона об ужесточении контроля за операциями лиц, не прошедших идентификацию, будет представлен в окончательном чтении

Документ содержит информацию по причинам отказа в переводе средств операторами электронных платежных систем в случае, если при совершении операции применяется неперсонифицированное электронное средство платежа.

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019
Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

06 марта 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила Информационное письмо №60 от 01.03.2019 о Методических рекомендациях по применению организациями