Новости Закона | Власти

Не все банки получают поддержку со стороны регулятора при спорах с клиентом по вопросам антиотмывочного законодательства
Не все банки получают поддержку со стороны регулятора при спорах с клиентом по вопросам антиотмывочного законодательства

Почти половина (больше 40%) кредитных организаций жалуются на несистемность рекомендаций антиотмывочного законодательства для вынесения отказа потребителям финансовых услуг при совершении финансовых операций.

Профильные ведомства подписали «дорожную карту» для дальнейшего налаживания процесса оценки квалификации персонала по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Профильные ведомства подписали «дорожную карту» для дальнейшего налаживания процесса оценки квалификации персонала по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) утвердили Дорожную карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.

Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ
Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ

Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения о применении статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПИСЬМО Росфинмониторинга от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015).

Банки предложили новую схему противодействия мошенническим операциям с картами
Банки предложили новую схему противодействия мошенническим операциям с картами

Банковский сектор предложил новый способ предотвращения мошеннических операций: в случае, если операция по переводу денег кажется банку сомнительной, необходимо заблокировать карту клиента-получателя.

Готовится проект закона, уравняющий всех участников рынка в вопросе коммуникации с должниками
Готовится проект закона, уравняющий всех участников рынка в вопросе коммуникации с должниками

Министерство юстиции работает над проектом закона, который откорректирует существующие положения об административной ответственности за нарушения в ходе мероприятий по возврату задолженности клиента. Основная цель документа – установить ответственность кредитных организаций при совершении подобных правонарушений.