Новости Закона | Власти

НФО должны обеспечивать защиту информации для противодействия незаконным финансовым операциям
НФО должны обеспечивать защиту информации для противодействия незаконным финансовым операциям

Центробанк разработал Положение «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

Банки должны тщательнее следить за требованиями антиотмывочного законодательства
Банки должны тщательнее следить за требованиями антиотмывочного законодательства

1 мая официально был опубликован и немедленно вступил в силу закон №74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Росфинмониторинг рассказал о самых распространенных сомнительных операциях
Росфинмониторинг рассказал о самых распространенных сомнительных операциях

На прошедшей XVII конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» была затронута проблема и схемы реализации обналичивания.

Регулятор уточнил процедуры отказа от проведения банковских операций, информирования об отказе и реабилитации клиентов
Регулятор уточнил процедуры отказа от проведения банковских операций, информирования об отказе и реабилитации клиентов

Центробанк представил малому и среднему бизнесу схему реабилитации после отказа финансовой организации от заключения договора банковского счета (вклада) или выполнения операции.

Аудиторы при совершении контролируемых операций попадают под действие антиотмывочного законодательства
Аудиторы при совершении контролируемых операций попадают под действие антиотмывочного законодательства

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России выпустил информационное сообщение № ИС-аудит-29