Новости Закона | Власти

Операторы лотерей могут быть признаны организациями, совершающими операциями с деньгами
Операторы лотерей могут быть признаны организациями, совершающими операциями с деньгами

В Государственную Думу на рассмотрение внесен проект закона, разрешающего операторам лотереи не выполнять идентификацию выигравшего участника в том случае, если его выигрыш не превышает 15 тысяч рублей.  

Обсуждение возможности ограничений на выдачу кредитов Центробанком, введение цифрового профиля клиента, получение данных о доходах заёмщик - финансовый рынок ждет изменений
Обсуждение возможности ограничений на выдачу кредитов Центробанком, введение цифрового профиля клиента, получение данных о доходах заёмщик - финансовый рынок ждет изменений

Премьер-министр дал поручение ведомствам (Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу, ФСБ России, Центробанку) создать условия для принятия закона по применению цифрового профиля клиента при использовании финансовых услуг.

Будет ли телефонная идентификация обязательна при обращении в банк?
Будет ли телефонная идентификация обязательна при обращении в банк?

Проект закона, устанавливающий обязанность банков по идентификации клиентов по номерам мобильных телефонов, предположительно, будет рассмотрен Государственной думой во втором чтении уже в ноябре.  

27 норм «антиотмывочного» законодательства могут прекратить свое существование
27 норм «антиотмывочного» законодательства могут прекратить свое существование

Финансовые организации – кредитные и страховые компании, брокеры, пенсионные фонды, системы платежей – обратились к Центробанку с предложением о ликвидации части устаревших законов в области ПОД/ФТ

Антитеррористический контент в Интернет будет использоваться в целях ПОД/ФТ
Антитеррористический контент в Интернет будет использоваться в целях ПОД/ФТ

8 октября Национальный антитеррористический комитет провел заседание, в ходе которого были проанализированы итоги выполнения комплекса силовых и профилактических мер, которые привели к значительному снижению числа нарушений террористического характера в Северо-Кавказском федеральном округе.

Для почтовых услуг будут смягчены меры по ПОД/ФТ
Для почтовых услуг будут смягчены меры по ПОД/ФТ

Для денежных переводов до определенной суммы посредством почтовых отделений будет введена упрощенная идентификация. Подобный проект закона принят Государственной Думой в первом чтении.

Кредитные организации по рекомендации ЦБ РФ могут отказаться от работы с векселями с целью соблюдения норм ПОД/ФТ
Кредитные организации по рекомендации ЦБ РФ могут отказаться от работы с векселями с целью соблюдения норм ПОД/ФТ

Центробанк выпустил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями. Этот документ включен в Вестник Банка России от 25 сентября 2019 года.

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019

01 октября 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данным ЦБ РФ, объем сомнительных операций, направленных на обналичивание средств, значительно снижается
По данным ЦБ РФ, объем сомнительных операций, направленных на обналичивание средств, значительно снижается

За первые 6 месяцев года в финансовом сегменте объемы операций, попадающих в разряд обналичивания по многим признакам, уменьшились в 2,1 раза, сомнительные операции транзитного характера, которым присваивался повышенный риск, снизились в 1,6 раза в сравнении с показателями первых 6 месяцев в 2018 году.