Популярное
- ЦБ РФ прописал механизм подтверждения электронных адресов клиентов для кредитных организаций и НФО
- Количество клиентов, в отношении которых выносится отказ на обслуживание из-за нарушений норм ПОД/ФТ, уменьшается
- Основной закон для ювелиров существенно изменен
- ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом пересматривают схемы операций для НКО в рамках ПОД/ФТ
- Росфинмониторинг отчитался по результатам работы в 2019 году
- Росфинмониторинг предупреждает субъектов антиотмывочного законодательства о мошеннической схеме
- Нотариус может отказать в совершении исполнительной надписи в целях ПОД/ФТ
- 07.02.2020 вступает в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У
- Рабочая группа Центробанка рассматривает меры по снижению регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.
- Минфин предлагает пересмотреть суммы штрафов за несоблюдение норм «антиотмывочного» законодательства
- Виртуальные активы как одну из проблемных сфер с точки зрения «антиотмывочного» законодательства обсудили на международном уровне
- Информация о выданных кредитах, по которым банки рассчитывают ПДН, станет доступна Центробанку
- С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
- Функция возврата просроченной задолженности финансовыми организациями будет осуществляться по-новому
- Операторы платежных систем будут сообщать о блокировках счетов клиенту незамедлительно
- Советом Федерации Федерального Собрания РФ подготовил рекомендации для ведомств в сфере ПОД/ФТ
- С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ
- ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке РФ с критикой
- В целях соблюдения норм ПОД/ФТ будут установлены новые правила перевозки наличных через границы ЕЭС
- Глава Росфинмониторинга рассказал Президенту о результатах оценки ФАТФ и реализации «антиотмывочных» мероприятий в рамках нацпроектов