Вопросник "Проверь свой риск"

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Вопросник "Проверь свой риск", Заполнение вопросника ювелирами
 
Цитата
Юлия написал:
Доброе утро! Как ответить на вопросы в отчете о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
Принято решений о направлении сообщений в Росфинмониторинг и о не направлении сообщений , что подразумевают под этими вопросами?
Заранее спасибо!
Доброе утро. Речь идет о сообщениях об операциях, имеющих признаки необычных. Т.е. если вы таких операций не выявили, указываете 0. Если выявили, но приняли решение не направлять сообщение, ставите количество таких операций.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
А вопрос принято решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции? и еще проведено внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ , ставим дату  последних изменений в ПВК?
 
Цитата
Юлия написал:
А вопрос принято решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции? и еще проведено внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ , ставим дату  последних изменений в ПВК?
Если у вас не было принято мер об отказе клиенту в осуществлении операции, ставите 0. Обучение последнее вы должны были провести 29 декабря 2016 года при изменении в закон 115-ФЗ. Больше пока оснований проводить обучение для ювелиров не было.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Добрый день! подскажите пожалуйста про какой отчет идет речь, информирование Росфинмониторинга о результатах проведенной проверки наличия среди своих клиентов и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества.
 
Цитата
Галина написал:
Добрый день! подскажите пожалуйста про какой отчет идет речь, информирование Росфинмониторинга о результатах проведенной проверки наличия среди своих клиентов и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества.
Речь идет о "ежеквартальном" отчете по форме ФЭС 3-ФМ.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Елена!
За 2016 год количеством ПВК разобрались.
А в 2017 сколько редакций ПВК должно быть?
И каким документом устанавливается необходимость вносить изменения в ПВК?
Ведь это должно быть понятно всем организациям. Об этом же не нужно догадываться или все время спрашивать консультантов по этой теме.
Это должно быть понятное указание.
Да и текст, который необходимо внести в правила не должен быть творческим процессом!
Типов организаций по пальцам сосчитать.
Типовых правил столько же.  
 
Цитата
Владимир Гришин написал:
Елена!
За 2016 год количеством ПВК разобрались.
А в 2017 сколько редакций ПВК должно быть?
И каким документом устанавливается необходимость вносить изменения в ПВК?
Ведь это должно быть понятно всем организациям. Об этом же не нужно догадываться или все время спрашивать консультантов по этой теме.
Это должно быть понятное указание.
Да и текст, который необходимо внести в правила не должен быть творческим процессом!
Типов организаций по пальцам сосчитать.
Типовых правил столько же.  
В 2017 году изменения вносились в ст. 6 закона 115-ФЗ. Если в ваших ПВК ст. 6 изложена полностью, то необходимо внести изменения в ПВК. Изменения вступили в силу 30.07.2017. Обязанность вносить изменения в ПВК в течении 1 месяца, установлена в ПостановленииПравительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667
"Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Цветущие гиппеаструмы многие цветоводы видели в цветочных магазинах зимой. Гиппеаструмы гибридные называют в народе «Рыцарская Звезда». Бесспорно — не пройдешь мимо такой красоты!

В Европе гиппеаструм появился из Южной Америки.
Часто путают гиппеаструм с амариллисом, африканским луковичным растением. Они действительно похожи внешне, да и близкие родственники. Отличаются у них стебли (у амариллиса стебель заполненный, а у гиппеаструма — полый), и цветки: у амариллиса до 12 цветков, и они имеют запах; а у гиппеаструма до 6 цветков, но они крупнее и без запаха. При всей своей красоте, гиппеаструмы — совсем не сложные в уходе растения.
Обязательное условие цветения — должна быть приобретена достаточно крупная взрослая луковица, диаметром более 5 см.

Если у купленной луковицы гиппеаструма нет листьев, ее надо посадить в горшок, пролить землю, заглубив на треть, и поставить в прохладное темное место.
Подробно здесь - https://xn--80adrl3a.xn--p1acf
 
«…И Солнца сын — прекрасный Георгин — вобрал в себя тепло дневного света…» Георгина — удивительный цветок. Она сочетает в себе несколько неоспоримых достоинств: яркие сочные краски, разнообразные формы соцветий и обильное, продолжительное цветение.

Отношение к георгинам неоднозначное. Их или очень любят, или категорически отказываются выращивать, считая слишком капризными. И это легко можно объяснить. Главная проблема теплолюбивых георгинов — неустойчивость к заморозкам и необходимость хранения клубней в зимний период. Зато те любители цветов, которые нашли решение этих задач, с удовольствием выращивают в своих садах георгины.
Подробно здесь - https://xn--80adrl3a.xn--p1acf
 
Голубика из дикорастущей ягоды постепенно превращается в садовую и коммерческую культуру. И это правильно, человек должен изменять и улучшать дары природы, на благо себе и окружающим. Используя окультуренные ранее и дикие виды растений, селекционеры выводят новые сорта, которые поражают нас урожайностью, размерами плодов, устойчивостью к болезням и «сюрпризам» погоды. Одним из них является сорт голубики Чандлер, появившийся на рынке в 1994 году благодаря стараниям европейских биологов. В первую очередь, скажем несколько слов о морозостойкости Чандлера – кусты способны выдерживать морозы до -20 градусов. Что не удивительно – голубика северная ягодка, и морозостойкость у нее, что называется, в крови. Хотя дикие виды этого растения легко переносят морозы и посильнее. Чандлер же можно выращивать в регионах с умеренно холодными зимами – в Центральной Европе, на Украине, в Беларуси, на юге России.
Источник - https://xn--80adrl3a.xn--p1acf
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Читают тему


При выполнении скрипта возникла ошибка. Включить расширенный вывод ошибок можно в файле настроек .settings.php