Тема создана специально для ваших вопросов эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. На вопросы отвечает Пинигина Елена Евгеньевна, руководитель межрегионального центра финансового мониторинга и ПОД/ФТ ООО "Юридический Центр "ТЛТ" (партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)).
Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ 11 лет. Профессиональный практикующий юрист в области гражданского, корпоративного и административного права. Опыт работы на рынке юридических услуг составляет 14 лет. Является спикером учебных курсов по ПОД/ФТ, целевых инструктажей и повышения уровня знаний.
Имея непрерывный опыт работы в этой сфере, одна из первых в Самарской области и ближайших регионах России начала развивать и организовала поддержку малому и крупному бизнесу в организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Является автором многочисленных статей и публикаций по теме финансового мониторинга в крупных изданиях России, разработчиком практических курсов по ПОД/ФТ и программ ЦИ, ПУЗ.
Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ 11 лет. Профессиональный практикующий юрист в области гражданского, корпоративного и административного права. Опыт работы на рынке юридических услуг составляет 14 лет. Является спикером учебных курсов по ПОД/ФТ, целевых инструктажей и повышения уровня знаний.
Имея непрерывный опыт работы в этой сфере, одна из первых в Самарской области и ближайших регионах России начала развивать и организовала поддержку малому и крупному бизнесу в организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Является автором многочисленных статей и публикаций по теме финансового мониторинга в крупных изданиях России, разработчиком практических курсов по ПОД/ФТ и программ ЦИ, ПУЗ.