Уважаемые коллеги! Тема создана специально для обсуждения заполнения вопросника в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга "Проверь свой риск". Напомню, что в личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли.
Срок заполнения вопросника 1 месяц с момента его размещения в личном кабинете! Вопросник был размещен 28 декабря 2016 г.
Как пояснил Росфинмониторинг в комментариях к вопроснику, организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга. Таким образом можно полагать, что участие в сотрудничестве служит своего рода удаленной проверкой ювелиров.
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Организации и индивидуальные предприниматели, заполнившие вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет» получат индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.
Рекомендуемый срок представления ответов на вопросник «Проверь свой риск» - 1 месяц с даты размещения его в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет».
Где найти вопросник?
Вопросник расположен в личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга с левой стороны во вкладке «Самооценка». При открытии вкладки необходимо в разворачивающемся меню выбрать «Заполнить для ювелиров или для
операторов мобильной связи».
Срок заполнения вопросника 1 месяц с момента его размещения в личном кабинете! Вопросник был размещен 28 декабря 2016 г.
Как пояснил Росфинмониторинг в комментариях к вопроснику, организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга. Таким образом можно полагать, что участие в сотрудничестве служит своего рода удаленной проверкой ювелиров.
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Организации и индивидуальные предприниматели, заполнившие вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет» получат индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.
Рекомендуемый срок представления ответов на вопросник «Проверь свой риск» - 1 месяц с даты размещения его в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет».
Где найти вопросник?
Вопросник расположен в личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга с левой стороны во вкладке «Самооценка». При открытии вкладки необходимо в разворачивающемся меню выбрать «Заполнить для ювелиров или для
операторов мобильной связи».
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.