Не нашли нужную ветку для темы?

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5
Не нашли нужную ветку для темы?, Задавайте вопросы здесь.
 
Здравствуйте, согласно п. 4 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ

4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

Направлять в Росфинмониторинг информацию нет необходимости.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Здравствуйте, Елена Евгеньевна!

Необходимо ли каждый раз оформлять приказ руководителя для проведения дополнительного инструктажа (при изменениях в законодательстве либо появлении новых методических материалов РФМ в личном кабинете) и вносить изменения в программу инструктажей (и тоже оформлять изменение программы приказом)?
 
Добрый день! Я исполнял обязанности начальника финансового мониторинга (совмещал с основным местом работы за год до отзыва лицензии) в Банке "Первомайский" ПАО, у которого была отозвана лицензия в т.ч. по 115-ФЗ. Помогите разобраться, тем самым я попадаю под дисквалификацию на 10 лет, по причине требований к деловой репутации?  
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5