Как заполнить карту постановки на учет в Росфин?

Страницы: 1
Как заполнить карту постановки на учет в Росфин?, Какую дату нам можно указать? И еще там нужны сведения о прохождении обучения. Какое обучение?
 
Вопрос: У нас лизинговая компания работает с начала 2016 года. На учет в росфин не встали. Сейчас начали заполнять карту постановки на учет, а там надо указать дату правил. Какую дату нам можно указать? И еще там нужны сведения о прохождении обучения. Какое обучение?
В рассылке было сказано, что отвечаете быстро-- буду очень  благодарен за своевременный ответ. Заранее спасибо.  :)
 
Цитата
Иннокентий Молянов написал:
Вопрос:  У нас лизинговая компания работает с начала 2016 года. На учет в росфин не встали. Сейчас начали заполнять карту постановки на учет, а там надо указать дату правил. Какую дату нам можно указать? И еще там нужны сведения о прохождении обучения. Какое обучение?
В рассылке было сказано, что отвечаете быстро-- буду очень  благодарен за своевременный ответ. Заранее спасибо.  
Здравствуйте. Дату правил внутреннего контроля вы должны определить самостоятельно. Т.е. разработать правила  внутреннего контроля, утвердить их. Конечно же дата утверждения должна соответствовать содержанию правил, их актуальности и соответствия действующему законодательству.

Руководитель компании должен назначить специальное должностное лицо, ответственное за систему ПОД/ФТ в вашей компании. Сведения о таком лице указываются в карте постановки на учет. Лицо до назначения на должность обязано пройти обучение в форме целевого инструктажа. После прохождения инструктажа выдается свидетельство, сведения о котором и необходимо указать в карте постановке на учет. Заявку на обучение можно подать на нашем сайте, выбрав удобную дату Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Добрый день!Заполняя отчет  о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ЛК, возник вопрос: что подразумевается под сомнительными операциями?Это операции, имеющие необычный характер сделки или что-то иное?И отчетный период формировать по усмотрению, либо год, либо квартал?
Изменено: Анна - 08.02.2017 16:05:11 (Доп. вопрос)
 
Цитата
Анна написал:
Добрый день!Заполняя отчет  о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ЛК, возник вопрос: что подразумевается под сомнительными операциями?Это операции, имеющие необычный характер сделки или что-то иное?И отчетный период формировать по усмотрению, либо год, либо квартал?
Сомнительные операции - это операции, попадающие под признаки необычных в соответствии с критериями, установленными Приказом Росфинмониторинга №103. Отчет формируете за 6 месяцев, например с 01.08.2016 по 31.12.2016 г. Строгих требований нет, поэтому период указывайте какой хотите. Но можно данный отчет и соотнести с вашей внутренней проверкой, которую вы должны проводить не реже чем каждые 6 месяцев.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Елена Пинигина, спасибо за быстрый ответ.   :)
Пошел изучать ваши материалы.
 
Елена,спасибо большое за ответ!
Страницы: 1