Индентификация клиента

Страницы: 1
Индентификация клиента
 
Здравствуйте.
При внесении оплаты по коммунальным платежам в размере более 15 000 руб. оператор будет использовать эквайринг. Необходимо ли в данном случае идентифицировать клиента и передавать сообщение в Росфинмониторинг?
 
Цитата
Светлана Сурнова написал:
Здравствуйте.
При внесении оплаты по коммунальным платежам в размере более 15 000 руб. оператор будет использовать эквайринг. Необходимо ли в данном случае идентифицировать клиента и передавать сообщение в Росфинмониторинг?
Здравствуйте. Прошу прощения за долгий ответ, не увидела вашу тему. В законе нет исключений идентификации при оплате платежными картами. Если платеж на сумму, превышающую 15 тыс. руб. проводить идентификацию обязательно. А направлять сообщение в таких случаях закон не обязывает.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
Страницы: 1