Проверка со стороны ОБЭП

Страницы: 1
Проверка со стороны ОБЭП
 
Добрый день. Возможно вопрос не совсем к Вам, но всё-таки: в одно из наших обособленных подразделений пришёл "знакомиться" сотрудник ОБЭП. Получив реквизиты организации и контактный номер директора, он пообещал связаться с директором и впоследствии направить в организацию запрос о предоставлении данных (предполагаемо по должникам). В ожидании запроса, возник вопрос - имеем ли мы право предоставлять информацию по нашим клиентам и документы в сфере ПОД/ФТ сотрудникам ОБЭП?
 
Цитата
Анастасия Мясникова написал:
Добрый день. Возможно вопрос не совсем к Вам, но всё-таки: в одно из наших обособленных подразделений пришёл "знакомиться" сотрудник ОБЭП. Получив реквизиты организации и контактный номер директора, он пообещал связаться с директором и впоследствии направить в организацию запрос о предоставлении данных (предполагаемо по должникам). В ожидании запроса, возник вопрос - имеем ли мы право предоставлять информацию по нашим клиентам и документы в сфере ПОД/ФТ сотрудникам ОБЭП?
Здравствуйте. Все зависит от оснований требований документов. Дождитесь письменного требования о представлении документов и информации.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
Страницы: 1