Представление МФО информации в Росфинмониторинг

Страницы: 1
Представление МФО информации в Росфинмониторинг, Формирование и порядок направления сообщений
 
Тема для обсуждения вопросов представления МФО информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
 
Добрый день. У МКК имеются два обособленных подразделения, по юридическому адресу деятельность по оформлению займов не производится. База клиентов по обособленным подразделениям одна. Можно ли составлять один ежеквартальный отчет по проверке клиентов, не разделяя клиентов по подразделениям? Или необходимо добавлять подразделения и отправлять отчет по двум подразделениям и основному офису (тому, что расположен по юр.адресу)?
 
Цитата
Анастасия написал:
Добрый день. У МКК имеются два обособленных подразделения, по юридическому адресу деятельность по оформлению займов не производится. База клиентов по обособленным подразделениям одна. Можно ли составлять один ежеквартальный отчет по проверке клиентов, не разделяя клиентов по подразделениям? Или необходимо добавлять подразделения и отправлять отчет по двум подразделениям и основному офису (тому, что расположен по юр.адресу)?
Здравствуйте. Не нужно делить клиентов по подразделениям.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Спасибо за консультацию. Возник еще один вопрос: мфо переименовали в мкк, оформили все необходимые документы, направили в росфин скан о постановке на учёт в налоговой с просьбой о внесении изменений в личном кабинете. На что получили ответ, что так как мы поднадзорны ЦБ, то изменения вносим самостоятельно. Изменения внесли,стали отправлять фэс о проверке по перечню, новая эцп на сайте не воспринималась и директор (методом множественного тыка) подписал сообщение старой подписью (мфо). Сообщение на сайте было принято. Надо ли отправлять скорректированное сообщение с новой подписью и в какие сроки в таком случае мы должны уложиться (отчет отправлен 25-го, принят 27-го февраля)?
Изменено: Анастасия - 28.02.2017 08:18:33
 
Цитата
Анастасия написал:
Спасибо за консультацию. Возник еще один вопрос: мфо переименовали в мкк, оформили все необходимые документы, направили в росфин скан о постановке на учёт в налоговой с просьбой о внесении изменений в личном кабинете. На что получили ответ, что так как мы поднадзорны ЦБ, то изменения вносим самостоятельно. Изменения внесли,стали отправлять фэс о проверке по перечню, новая эцп на сайте не воспринималась и директор (методом множественного тыка) подписал сообщение старой подписью (мфо). Сообщение на сайте было принято. Надо ли отправлять скорректированное сообщение с новой подписью и в какие сроки в таком случае мы должны уложиться (отчет отправлен 25-го, принят 27-го февраля)?
Если сообщение принято, то нет смысла его корректировать сейчас. У вас ведь не в сообщении ошибка, соответственно корректировать нечего. Подпись электронная действительна и с прежним названием т..к. в сертификате подписи указаны идентификационные сведения об организации.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если на сайте Росфинмониторинга отправлять корректировку сообщения от 01.09.2016 о проверке по перечню, то оно должно быть отправлено по форме "сообщения о результатах проверки по Перечню (версия 1.1)"?
Изменено: Анастасия Мясникова - 30.06.2017 18:56:16
Страницы: 1