Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ломбарде.

Страницы: 1
Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ломбарде., В теме обсуждаем вопросы организации внутреннего контроля в ломбарде.
 
- сроки исполнения основных обязанностей;
- назначение ответственных сотрудников. Как уведомить ЦБ РФ о назначении (освобождении) ответственного сотрудника;
- как зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
- какие документы необходимо разработать;
- иные организационные вопросы в сфере ПОД/ФТ
Страницы: 1