Представление ювелирами информации в Росфинмониторинг

Страницы: 1
Представление ювелирами информации в Росфинмониторинг, Формирование и порядок направления сообщений
 
Тема для обсуждения вопросов представления ювелирами информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и др. через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга и АРМ "Организация-М".  
 
Здравствуйте, если ИП работает уже с 2011 года, сколько отчетов и за какие периоды мы уже должны были сдать на сегодняшний день квартальных? В 14 году деятельность приостанавливали, надо ли за 14 год сдавать отчет?  
 
Цитата
Олеся написал:
Здравствуйте, если ИП работает уже с 2011 года, сколько отчетов и за какие периоды мы уже должны были сдать на сегодняшний день квартальных? В 14 году деятельность приостанавливали, надо ли за 14 год сдавать отчет?
Здравствуйте. Учитывая, что ИП в число субъектов закона №115-ФЗ были внесены с 31.07.2013 года, вам необходимо было представить уже за периоды:
1.   30.09.2013 за период с 31.07.2013 по
30.09.2013
2.   31.12.2013 за период с 01.10.2013 по 31.12.2013
3.   31.03.2014 за период с 01.01.2014 по 31.03.2014
4.   30.06.2014 за период с 01.04.2013 по 30.06.2014
5.   30.09.2014 за период с 01.07.2014 по 30.09.2014
6.   31.12.2014 за период с 01.10.2014 по 31.12.2014
7.   31.03.2015 за период с 01.01.2015 по 31.03.2015
8.   30.06.2015 за период с 01.04.2015 по 30.06.2015
9.    30.09.2015 за период с 01.07.2015 по 30.09.2015
10. 31.12.2015 за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 11. 31.03.2016
12. 30.06.2016
13. 30.09.2016
14. 31.12.2016

Если вы деятельность не вели, то указываем в показателе ФЭС 3-ФМ в количестве клиентов "0". Об этом указывает в своем письме №52 Росфинмониторинг.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Елена, следующий отчет сдаем ведь 31 марта? Пришлите пожалуйста еще раз нам ссылку на ваш бесплатный вебинар для ювелиров, где вы показываете как отчет заполнить ФЭС 3-ФМ квартальный. Спасибо. Ничего ведь не изменилось со 2 марта этого года по заполнению отчета?  
 
Цитата
Екатерина Фомичева написал:
Елена, следующий отчет сдаем ведь 31 марта? Пришлите пожалуйста еще раз нам ссылку на ваш бесплатный вебинар для ювелиров, где вы показываете как отчет заполнить ФЭС 3-ФМ квартальный. Спасибо. Ничего ведь не изменилось со 2 марта этого года по заполнению отчета?
Отправила вам все на почту в тот же день.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким документом регламентируется начало и окончание проверки для подготовки сообщения "Квартальный отчет" по форме ФЭС 3-ФМ квартальный?
И длительность этой проверки. В технической поддержке ФСФМ мне сказали, что сроков нет, но желательно сообщение отправить в первую неделю, следующую за отчетным периодом.
Так ли это?
Изменено: Владимир Гришин - 06.03.2018 01:19:45
 
Еще вопросы.
Какой документ является основой для таблицы драгоценных металлов?
В чем разница
Золото в условной оценке
Серебро в условной цене
Почему нет платины, палладия, родия, рутения, иридия, осмия  в условной цене или оценке и в граммах? Это ведь тоже драгоценные металлы.
Если операции происходят с ними, то что выбирать из таблицы?
Изменено: Владимир Гришин - 06.03.2018 01:24:31
 
Добрый день!

Подскажите, стоит ли отправлять корректирующее фэс, которое было принято 4 месяца назад?
Причина - неверно указанная сумма одного из документов (поступление товаров на комиссию).
Если стои скорректировать, то нужно ли скорректированное сообщение добавлять с списку отправленных при составлении отчета о внутренней проверки в ЛК РФМ?
Изменено: Елена - 26.07.2019 18:11:46
Страницы: 1