Заполнение анкеты

Страницы: 1
Заполнение анкеты
 
Здравствуйте, как в Вопроснике  "Проверь свой риск" заполнить "максимальный размер стоимости одной единицы драгоценных металлов, драгоценных камней...", если у нас оптовая торговля и драг металлами ,и ювелирные изделиями?
Изменено: Евгения-79 - 22.01.2018 15:46:28
 
Цитата
Евгения-79 написал:
Здравствуйте, как в Вопроснике  "Проверь свой риск" заполнить "максимальный размер стоимости одной единицы драгоценных металлов, драгоценных камней...", если у нас оптовая торговля и драг металлами ,и ювелирные изделиями?
Здравствуйте. Я бы не волновалась по этому поводу. Укажите примерную стоимость самого дорого изделия.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Добрый день! Была на вашем ЦИ, очень много нового узнала. Спасибо большое. Хочу немного уточнить:
1.Заполняя анкету на ИП(это приложение №1)? Там часть граф не заполняется, их надо исключить из анкеты или оставить пустые (там их 15)?
2.Название анкеты писать просто Анкета инди-го пред-ля(ИП) или полное "Сведения, подлежащие ......БОЮЛ"?
3.На занятии Вы сказали, что в анкету помимо сведений, надо включить результаты проверки по 3 перечням и о принадлеж-ти к ИРАН, КНДР?
4.У ИП бенефициар сам ИП, а выгодоприобретателя нет? Анкета бенефициара, это анкета как для физ лица (Прил №!)?
5. Письма клиентам (поставщикам) отправляю Всем, даже тем кто не работает с драг металлами?
6. И каждый год обновляю, даже если не работаю уже с ними?

С уважением, Виктория
Страницы: 1