копии с документов удостоверяющие личность

Страницы: 1
копии с документов удостоверяющие личность
 
Добрый  день Елена,
наша  организация  занимается   организацией азартных  игр , нашими  клиентами являются только физические  лица
согласно  Приказа Росфинмониторинга  366 от 22.11.2018 пункта  

39. Полученные организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, при проведении идентификации копии документов приобщаются к анкете.
Является  ли  это обязанностью  организации  снимать  копии  при идентификации гостей, или  в  данном  случае  идет речь о  том  ,что  если мы  при идентификации сняли  копии  документов  и  тогда их приобщаем  к  анкете?  

Но  законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не устанавливает обязанность организаций по хранению копий документов
 
Цитата
Инна Бугаец написал:
Добрый  день Елена,
наша  организация  занимается   организацией азартных  игр , нашими  клиентами являются только физические  лица
согласно  Приказа Росфинмониторинга  366 от 22.11.2018 пункта    
39. Полученные организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, при проведении идентификации копии документов приобщаются к анкете.
Является  ли  это обязанностью  организации  снимать  копии  при идентификации гостей, или  в  данном  случае  идет речь о  том  ,что  если мы  при идентификации сняли  копии  документов  и  тогда их приобщаем  к  анкете?  

Но  законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не устанавливает обязанность организаций по хранению копий документов
Обязанности снимать копии нет. Но если вы их снимаете, необходимо приобщить к анкете и хранить 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
Страницы: 1


Cannot find 'index_banners' template with page ''