Не нашли нужную ветку для темы?

Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Не нашли нужную ветку для темы?, Задавайте вопросы здесь.
 
Уважаемые участники форума, если вы затрудняетесь с тем, куда отнести ваш вопрос, спрашивайте в этой теме. Ответим всем!  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Добрый день!Заполняя отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ЛК, возник вопрос: что подразумевается под сомнительными операциями?Это операции, имеющие необычный характер сделки или что-то иное?И отчетный период формировать по усмотрению, либо год, либо квартал?
 
Цитата
Анна написал:
Добрый день!Заполняя отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ЛК, возник вопрос: что подразумевается под сомнительными операциями?Это операции, имеющие необычный характер сделки или что-то иное?И отчетный период формировать по усмотрению, либо год, либо квартал?
http://115zakon.ru/forum/messages/forum29/topic23/message71/#message71 ответила вам в теме, где вы задали вопрос дублирующий  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Добрый день! Сегодня в ЛК на сайте РФМ размещено Определение Московского городского суда от 17.03.2017 г. Какие действия нужно предпринять в связи с этим определением?
 
Цитата
Елена написал:
Добрый день! Сегодня в ЛК на сайте РФМ размещено Определение Московского городского суда от 17.03.2017 г. Какие действия нужно предпринять в связи с этим определением?
Здравствуйте. Необходимо ознакомиться с решением и принять во внимание при приеме клиентов на обслуживании. Внутреннее обучение с сотрудниками проводить не нужно. Если вы работаете с недвижимостью, то обратите внимание на адреса объектов, указанных в определении.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Спасибо!
 
Здравствуйте! Елена,скажите пожалуйста, мы универсальная лизинговая компания, также в нашей организации ведется торгово-коммерческая деятельность.Мы оказали безвозмездную финансовую помощь бюджетным организациям не денежными средствами, а товаром. Стоит ли отправлять такую операцию в РФМ как необычную или же лучше составить внутренне сообщение, которое подлежит только документальному фиксированию информации?Спасибо
 
Добрый день! Елена, мы НПФ. Подскажите какой датой должны быть внесены последние изменения в ПВК и какие нормативные акты отражены. Ранее в НФО не работала, боюсь что-то пропустить. Заранее спасибо.
 
Цитата
Анна написал:
Здравствуйте! Елена,скажите пожалуйста, мы универсальная лизинговая компания, также в нашей организации ведется торгово-коммерческая деятельность.Мы оказали безвозмездную финансовую помощь бюджетным организациям не денежными средствами, а товаром. Стоит ли отправлять такую операцию в РФМ как необычную или же лучше составить внутренне сообщение, которое подлежит только документальному фиксированию информации?Спасибо
Здравствуйте. Однозначно ответить на ваш вопрос нельзя. Вы должны по собственным критериям относить операцию к необычным. Если есть критерии в Приказе Росфинмониторинга №103, но вы считаете сделку "обычной", необходимо обосновать свое мнение, тогда достаточно составить внутреннее сообщение и отразить в нем принятое решения и основание.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
Цитата
Наталья написал:
Добрый день! Елена, мы НПФ. Подскажите какой датой должны быть внесены последние изменения в ПВК и какие нормативные акты отражены. Ранее в НФО не работала, боюсь что-то пропустить. Заранее спасибо.
Последняя актуальная редакция ПВК должна быть с изменениями при приведении в соответствие ПВК с изменениями, внесенными в Положение Банка России №444-П. Изменения вступили в силу 15.10.2016. и крайний срок, когда вам необходимо было привести ПВК в соответствие 15 января 2017 год.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
Страницы: 1 2 3 4 5 След.


Cannot find 'index_banners' template with page ''