Создание электронного сообщения об операции

Страницы: 1
Создание электронного сообщения об операции
 
Елена, добрый день!При создании ФЭС об операции при помощи программы АРМ "Организация-М" в графе "сведения об участнике операции (сделки)" нужно указывать не только наименование юр. лица (как получателя) и все его рег. данные, но и бенефициара соответствующего юр. лица?заранее спасибо
 
Цитата
Анна написал:
Елена, добрый день!При создании ФЭС об операции при помощи программы АРМ "Организация-М" в графе "сведения об участнике операции (сделки)" нужно указывать не только наименование юр. лица (как получателя) и все его рег. данные, но и бенефициара соответствующего юр. лица?заранее спасибо
Здравствуйте. Если стороной операции является юридическое лицо, указывать необходимо и юридическое лицо, как участника операции и бенефициарного владельца клиента - юридического лица.  
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
 
спасибо огромное за ответ!если до сегодняшнего дня все операции были отправлены без указания бенефициарного владельца (были приняты ФСФМ) карается ли это штрафом?
 
Цитата
Анна написал:
спасибо огромное за ответ!если до сегодняшнего дня все операции были отправлены без указания бенефициарного владельца (были приняты ФСФМ) карается ли это штрафом?
прямо нигде не указано в законе, что необходимо представлять информацию о бенефициарных владельцах. Такая информация, согласно закону 115-ФЗ должна быть представлена по запросу уполномоченного органа.
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
Страницы: 1


Cannot find 'index_banners' template with page ''