Консультации эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Страницы: 1
Консультации эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, Задать вопрос главному эксперту форума
 
Добрый день, Елена!
Нужна ваша консультация.
Как я понимаю, согласно информационного письма Банка России «О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ» от 19.07.2018 № ИН-014-12/48, НКО должны каждому клиенту установить уровень риска использования продукта(услуги) до начала взаимодействия с клиентом и в ходе предоставления финансовых услуг.
Вопрос: если клиент не использует продукт(услугу) компании в целях ОД/ФТ, то уровень риска должен быть "низким", или это зависит еще и о следующих фактов: - если операциям клиента уже установлен "высокий" уровень риска, - если продукту компании установлен "высокий" уровень риска - то и риск использования продукта(услуги) тоже должен быть высоким?
Изменено: Елена Науменко - 10.08.2018 14:52:18 (более подробное уточнение вопроса)
Страницы: 1