Документы для включения в реестр

Страницы: 1
Документы для включения в реестр, Какие документы необходимы и как их составить
 
Добрый день. Готовим документы для включения МКК в реестр МФО. У нас уже одна организация есть в реестре, но мы включались уже очень давно и тогда были не такие требования. Возник вопрос по пакету документов и правилам. Правила дали знакомые, но есть сомнения в их актуальности, они от 13 сентября 2016 года. Читала на портале статью Елены Евгеньевны, что много отказов во включении в реестр из за ошибок. Можно получить здесь полный список документов, который нужно направить в ЦБ для включения в реестр или у вас эта услуга платная?  
 
Цитата
Наталия Степанова написал:
Добрый день. Готовим документы для включения МКК в реестр МФО. У нас уже одна организация есть в реестре, но мы включались уже очень давно и тогда были не такие требования. Возник вопрос по пакету документов и правилам. Правила дали знакомые, но есть сомнения в их актуальности, они от 13 сентября 2016 года. Читала на портале статью Елены Евгеньевны, что много отказов во включении в реестр из за ошибок. Можно получить здесь полный список документов, который нужно направить в ЦБ для включения в реестр или у вас эта услуга платная?
Здравствуйте. Ну правила от сентября 16 года уже не актуальны, использовать их нельзя. О последних изменениях для НФО можно прочитать на нашем сайте
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года.

Если самостоятельно не справитесь с разработкой ПВК, обращайтесь к нам, мы подготовим правила, к которым не будет претензий с стороны ЦБ. Разработка ПВК для МФК и МКК

Сведения о юридическом лице, соответствующем требованиям, установленным Федеральным законом для микрофинансовых компаний или микрокредитных компаний, вносятся в государственный реестр микрофинансовых организаций в течение тридцати рабочих дней со дня представления юридическим лицом (далее - заявитель) в Банк России следующих документов и сведений:

1) заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, подписанного руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и контактных телефонов по форме, установленной нормативным актом Банка России;

2) копий учредительных документов юридического лица;

3) копии решения о создании юридического лица;

4) сведений об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

5) копии решения об избрании (о назначении) органов управления юридического лица, действующих на день представления документов в Банк России;

6) сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица по форме, установленной нормативным актом Банка России;

7) оригинала справки о наличии (отсутствии) судимости у членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа юридического лица, учредителей (участников, акционеров), имеющих право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица, которая выдана уполномоченным органом государственной власти и дата выдачи которой не превышает три месяца до даты ее представления;

выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих правовой статус учредителя (участника, акционера) - иностранного юридического лица (для юридических лиц с иностранными учредителями (участниками, акционерами);

9) документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;

10) правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма);

11) копии документа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, спикер учебных программ ЦИ и ПУЗ.
Страницы: 1