Популярное
- Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона
- Росфинмониторинг не будет в 2020 году проводить проверку бизнеса на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ
- Росфинмониторинг подготовил проект взаимодействия стран СНГ в сфере «антиотмывочного» законодательства
- На какие сферы деятельностии финансовые организации будут обращать особое внимание на предмет их соответствия нормам в сфере ПОД/ФТ?
- ФАТФ опубликовала документ о проблемах в сфере ПОД/ФТ из-за коронавируса
- Росфинмониторинг снова известил субъекты «антиотмывочного» законодательства относительно сроков сдачи сведений по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Для НФО и кредитных организаций будут внесены изменения в процесс проведения идентификации в соответствии с требованием «антиотмывочного» законодательства
- НФО и кредитные организации должны будут вносить изменения в действующие ПВК из-за изменений требований по прохождению обучения сотрудников в рамках ПОД/ФТ
- Росфинмониторинг призвал участников финансового рынка сохранять бдительность в отношении операций с денежными средствами и иным имуществом
- Субъекты антиотмывочного законодательства должны придерживаться нового графика предоставления отчетности в выходные дни
- Кабмин стал инициатором поправок в антиотмывочное законодательство в отношении блокировки счетов и отказе от проведения финансовых операций банками
- Госдума предлагает вслед за идентификацией клиентов финансовых организаций по видеосвязи внедрить дистанционный метод пополнения биометрической системы
- 17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Росфинмониторинг разъяснил новым субъектам сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ систему использования кодов деятельности при регистрации в Личном кабинете
- Для МФО, ломбардов, КПК, СКПК установлены правила по наличным расчетам
- Центробанк представил новый список мер поддержки граждан, субъектов МСП, кредитных организаций в период объявленной пандемии
- Росфинмониторинг разъяснил организациям правила обслуживания клиентов с просроченными паспортами на период объявленной пандемии
- ЦБ РФ смягчил ответственность за нарушение сроков и правил по сдаче отчетности в Росфинмониторинг и по утверждению целевых правил внутреннего контроля
- Центробанк и Росфинмониторинг согласовали возможность использования просроченных паспортов клиентами финансовых организаций
- ФАТФ озвучила решения в проведении оценок государств на предмет соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ
Вопрос - ответ
| Какие документы необходимо представить в ГИПН для постановки на спец. учет? |
|---|
|
В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный орган следующие документы: а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем; б) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации. |