Статьи Экспертов

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.

Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа

Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.

12 декабря 2017 года Росфинмониторингом выпущено информационное письмо №53 о Методических рекомендациях, на что стоит обратить внимание в соответствии с выпущенными рекомендациями

Что проверит контролер и чем все может закончиться, читайте в нашей новой статье.

Банк России представил поднадзорным субъектам методические рекомендации от 27 июня №13-МР

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

О чём ломбард обязан сообщать в Росфинмониторинг, как и когда проводить проверку клиентов, проблемы и пути их решения.

Новая статья эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о привлечении к ответственности за воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.