Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

Вебинар. Онлайн трансляция по всей России! 


ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Пинигина Елена Евгеньевна

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна Известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ,
авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.

Дата: 21.11.2018

Начало: 10.00. ч. (МСК)

Обед: с 13.00 до 14.00 ч. (МСК)

Окончание: 17.00 ч. (МСК)

Стоимость: От 2500 рублей.

Для кого необходима данная программа обучения?

  • кредитные потребительские кооперативы (СКПК)

  • ломбарды

  • страховые компании и страховые брокеры

  • общества взаимного страхования

  • негосударственные пенсионные фонды

  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг

Расписание мероприятий на 2018 год

Дата Тема Для кого Стоимость (руб.)
21 Ноября Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) по программе ПОД/ФТ Все субъекты закона 115-ФЗ ЦИ - 3000
ПУЗ - 2500
6 Декабря Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) по программе ПОД/ФТ Все субъекты закона 115-ФЗ ЦИ - 3000
ПУЗ - 2500
13 Декабря Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) по программе ПОД/ФТ Все субъекты закона 115-ФЗ ЦИ - 3000
ПУЗ - 2500
20 Декабря Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) по программе ПОД/ФТ Все субъекты закона 115-ФЗ ЦИ - 3000
ПУЗ - 2500
25 Декабря Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) по программе ПОД/ФТ Все субъекты закона 115-ФЗ ЦИ - 3000
ПУЗ - 2500