Представление обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ

Вебинар ФЭС 3-ФМ. Индивидуальное обучение


Вебинар ФЭС 3-ФМ (онлайн по сети интернет)

Тема: Формирование и представление обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ согласно Приказу Росфинмониторинга №110

Для каких компаний подходит данная программа обучения

Только для организаций и индивидуальных предпринимателей поднадзорных Пробирной Палате РФ (ювелиры, розничная, оптовая продажа, комиссионный магазин, скупка и др. рынка недвижимости (посреднические услуги в сфере купли-продажи недвижимого имущества) лизинговые компании операторы по приему платежей (в том числе УК ЖКХ)

"Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Программа вебинара:

  1. Расчет периодов проверки
  2. Порядок проведения проверки клиентов
  3. Фиксирование результатов проверки
  4. Формирование и отправка ФЭС в Росфинмониторинг
  5. Типичные ошибки при отправке ФЭС (почему сообщения могут быть отвергнуты)
  6. Порядок исправления и корректировки сообщений.