Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ

Вебинар ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ. Онлайн трансляция по всей России!


Вебинар по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ (онлайн по сети интернет)

Представление информации в Росфинмониторинг ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ - Вебинар или индивидуальное обучение для организаций и предпринимателей всех регионов России

Какую информацию представлять в Росфинмониторинг?

ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, ПО ПРИКАЗУ РОСФИНМОНИТОРИНГА №110, УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ 3484-У

"Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  1. Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установленных в ст. 6 Федерального закона 115-ФЗ
  2. Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций (Приказ Росфинмониторинга №103, Положение Банка России 445-П)