Ежедневное обучение по формированию 4937-У НФО

Вебинар 4937-У НФО. Индивидуальное обучение


Вебинар 4937-У НФО (онлайн по сети интернет)

Формирование и представление некредитными финансовыми организациями обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг согласно Указанию Банка России от 17 октября 2018 N4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

"Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Программа вебинара:

  1. Расчет периодов проверки
  2. Порядок проведения проверки клиентов
  3. Фиксирование результатов проверки
  4. Формирование и отправка ФЭС в Росфинмониторинг
  5. Типичные ошибки при отправке ФЭС (почему сообщения могут быть отвергнуты)
  6. Порядок исправления и корректировки сообщений.